عجمان (الاتحاد)
اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) المحامي العام لنيابة عجمان الكلية طارق أحمد الراشد رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة خبيراً مقيماً معتمداً من الفئة (أ) في مجال تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تلك النظم باستخدام منهجية التقييم الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف) في العام 2013، وتتم الاستعانة به في عمليات التقييم المتبادل التي تقوم بها المجموعة ضمن الجولة الثانية من عمليات التقييم المتبادل.
ويعكس هذا الاعتماد حرص النيابة العامة الاتحادية على المساهمة في جهود الإمارات المتمثلة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتنفيذاً للخطة التشغيلية المتعلقة بلجنة التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال في النيابة العامة الاتحادية 2018-2021، والتي شكلت بقرار من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة.
